В Омске по ходатайству следствия суд арестовал имущество фигурантов уголовных дел о преднамеренном банкротстве ликеро-водочного завода и легализации средств на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД России.
По информации омских СМИ, речь идёт о Владимире и Татьяне Веретено, а также Людмиле Аверченко, которым в равных долях принадлежит ликеро-водочный завод «ОША» (ООО «ЛВЗ «ОША»», обанкротилось в 2020 году).
По данным расследования, в 2012-2018 годах экс-гендиректор и учредитель, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота более 1,5 млрд рублей. Под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам они организовали выдачу денег из кассы учредителю и подконтрольным лицам.
Следствие предъявило фигурантам обвинение в преднамеренном банкротстве завода (статья 196 УК РФ). Имущество фигурантов и членов их семей на 480 млн рублей суд арестовал незамедлительно. Однако подозреваемые не признали свою вину, ввиду чего меры по возмещению ущерба не приняли.
Полиция во взаимодействии с омской прокуратурой получили доказательства об аффилированности одного из обвиняемых с тремя компаниями, на которые оформлены свыше 600 объектов — земельные участки, недвижимость, автомобили, сельхозтехника. После проведенной оценки следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте данного имущества стоимостью около 1 млрд рублей.
Кроме того, по факту легализации полученных преступным путём 630 млн рублей при банкротстве предприятия правоохранители возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ.
Ведёт расследования о коррупции в любых эшелонах власти
